外汇交易商TeleTrade被指诈骗，遭俄罗斯执法部门起诉

2016-06-21 10:10:08    来源：汇商    作者：

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汇商6月初报道了俄罗斯零售外汇交易商TeleTrade遭俄特种警察部队（OMON）突击检查一事。近日，俄执法部门证实，一家主要外汇交易商正面临诈骗指控。而俄罗斯新闻社RIA Novosti则指出被指控交易商正是一个月前获得俄罗斯央行（CBR）牌照的TeleTrade。

对TeleTrade的执法行动由俄罗斯联邦内务部（MOI）及俄罗斯联邦安全局（FSB）共同执行。MOI证实，已经就一家主要外汇交易商的诈骗运营提交起诉。MOI表示，这家外汇交易商非法宣传外汇市场盈利机会以招揽投资者，至今已有上千名俄罗斯居民被诈骗数百万卢布。

MOI代表人Irina Volk表示：“俄罗斯警方突袭了这家零售外汇经纪商的办公室，并截获了重要文件和资料等设备以调查潜在犯罪行为，包括电脑在内的设备还将进一步进行调查。”

TeleTrade的副总裁Dmitry Dragaylo则称，6月初俄罗斯办公室被OMON突袭后，公司依然正常运营。他认为：“这只是一次常规检查。执法部分正在调查萨马拉一个犯罪组织，而他们刚好与TeleTrade合作伙伴OOO Consulting Center有关联，因此公司才遭到调查。但是我们没有收到任何指控，也没有看到任何官方文件，因此我认为这只是一次常规检查而已。”

TeleTrade在俄罗斯共设有9个办公室，其中大多牵涉进诈骗运营。TeleTrade一个月前成为首批获得在俄运营牌照的交易商。正因此，俄罗斯央行对外汇交易商的资质审核、以及对汇市的监管能力再次遭到质疑。