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FMA警告：加密货币交易商Golden Hawk疑涉嫌诈骗

FMA发出警告，称网站goldenhawkgroup.com可能涉嫌诈骗。监管机构收到了一份报告，表明人们无法从该网站取出投资资金，另一份报告称GoldenHawk与Lionetix有关联，这是一家FMA此前曾警告过的可疑诈骗实体。GoldenHawk通过其

2022-04-01 10:28:13
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新西兰FMA对The One in Longhorn Partnership Fund发出临时停止令

新西兰金融市场管理局（FMA）今天向TheOneManagementGPLimited和JamesLawRealty发出了关于TheOneinLonghornPartnershipFund（以下简称该基金）的临时停止令，该基金只对机构投资者（包括合格投资者）开放。停止令是FMA

2022-03-29 09:36:47
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新西兰FMA对financeassistlimited.com发出警告

新西兰金融市场管理局（FMA）今天在其网站上发布对www.financeassistlimited.com的警告，FMA认为该网站涉嫌诈骗。FMA表示：该网站为投资者提供了一个交易股票、货币和加密货币的平台。但我们收到了一份报告，显示投资者无法提

2022-03-28 09:47:38
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FMA警告：投资者无法收回支付给stallioncapital.net的资金

新西兰金融管理局（FMA）建议在与www.stallioncapital.net（网站）打交道时要谨慎，原因是该监管机构怀疑此网站在欺骗投资者。该网站为投资者提供了一个交易股票、货币对和加密货币的平台。FMA收到一份报告称，人们无法收回支付

2022-03-22 09:50:57
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新西兰FMA发布警告！Croftcapital平台无法出金

近日，新西兰金融市场管理局（FMA）发布公告称，Croftcapital有可能涉嫌诈骗，该监管机构建议在与Croftcapital和croftcapital.ltd打交道时要谨慎行事。FMA收到了关于投资者无法从Croftcapital出金的报告。Croftcapital的详细

2022-03-21 11:13:17
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FMA提醒新西兰投资者警惕投资骗局

新西兰金融市场管理局（FMA）担心，存在一个针对新西兰居民、称提供固定回报管理基金的投资诈骗行动。据称，该投资由BlackrockInvestmentManagementAustraliaLimited（隶属于BlackrockInc.）提供，但FMA表示事实并非如此。B

2022-03-17 10:22:28
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新西兰FMA命令Simplicity NZ Limited删除误导性广告并改善合规流程

新西兰金融市场管理局（FMA）已经指示SimplicityNZLimited删除其违反公平交易条款的广告，并确保未来的广告符合规定。该监管机构的指示与Simplicity的AllGreys广告活动有关，其中包括当你想退出游戏时，可以比平均KiwiSa

2022-03-10 09:55:12
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奥地利FMA对Sberbank Europe AG下达禁令

奥地利金融市场管理局(FMA)周一表示，已对俄罗斯Sberbank(SBER.MM)旗下的SberbankEuropeAG（以下简称SberbankEurope）下达禁令，立即生效至2022年3月1日晚上11:59。该监管机构表示：这项措施是必要的，因为直接监管该银

2022-03-02 09:36:53
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新西兰FMA对Leumi-vest.com发出警告

新西兰金融市场管理局（FMA）今天在其网站上发布对LeumiVest及其网站leumi-vest.net的警告。FMA表示：我们认为LeumiVest正在通过其网站进行诈骗，该公司提供投资计划，并声称可向投资者提供高额回报。但是我们了解到，投资者

2022-02-22 10:17:06
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新西兰FMA对冒牌网站venusfundslimited.com发出警告

新西兰金融市场管理局（FMA）今日在其网站上对虚假网站https://venusfundslimited.com/发出警告，该网站涉嫌诈骗。官方公告中指出，https://venusfundslimited.com/借用新西兰一家名为VenusFundsLimited（新西兰商业编号：942

2022-02-17 09:38:17
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新西兰FMA发布警告！Crypto Infinite Miners平台无法出金

新西兰金融市场管理局（FMA）近日收到报告称，投资者无法从CryptoInfiniteMiners出金。FMA强调，CryptoInfiniteMiners并不是新西兰注册金融服务提供商，没有FMA颁发的牌照，因此没有资格向新西兰居民提供金融产品或服务，投资

2022-02-10 09:47:34
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打击内幕交易！FMA针对Pushpay股票的内幕交易提起诉讼

金融市场管理局(FMA)-TeManaTātaiHokohoko已对两名涉嫌操作PushpayHoldingsLimited(NZX:PPH)股票出售内幕交易的个人提起诉讼。在第一次出庭之前，这些人已被处以临时姓名禁令。其中一人面临向奥克兰地方

2022-02-10 09:46:30
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新西兰FMA对CapitalInvestmentsTrust.com发出警告

新西兰金融市场管理局（FMA）近日收到了一份有关CapitalInvestmentsTrust.com的不当行为报告，并认定该网站上存在虚假宣传行为。FMA表示，CapitalInvestmentsTrust.com涉嫌诈骗。该网站提供货币对、股票、加密货币交易服

2022-01-25 09:49:39
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新西兰储备银行和FMA发布FMI监管最终框架

新西兰储备银行-TePūteaMatua和金融市场管理局(FMA)-TeManaTātaiHokohoko在与行业和利益相关者协商后发布了评估金融市场基础设施(FMI)系统重要性的最终框架。FMI是一组关键系统，有时被称为金融系统的管

2022-01-21 09:40:16
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新西兰FMA警告克隆网站CapitalInvestmentsTrust.com

新西兰金融市场管理局（FMA）最近在其网站上发布了对CapitalInvestmentsTrust.com网站的警告，该网站使用了新西兰合法公司CapitalInvestmentsTrustLimited的注册信息。FMA称，CapitalInvestmentsTrustLimited已确认与

2021-12-20 17:58:33
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未履行托管人义务！Squirrel P2P Trustee Limited遭FMA正式警告

新西兰金融市场管理局（FMA）近日对SquirrelP2PTrusteeLimited发出正式警告，原因是该公司未能履行某些托管人义务。SquirrelP2PTrusteeLimited为SquirrelMoneyLimited的点对点借贷服务提供托管服务。托管机构须在

2021-12-20 10:49:07
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新西兰FMA对www.hubert-acker.com发出警告

新西兰金融市场管理局（FMA）近日在其网站发布了针对www.hubert-acker.com的警告。根据官方公告，www.hubert-acker.com的详细信息如下：实体名称：www.hubert-acker.com相关名称：NYMergersINC.（网站：https://nymergersinc.c

2021-12-14 09:31:02
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新西兰 FMA发布2021年反洗钱/反恐融资领域风险评估报告

新西兰金融市场管理局（FMA）近日发布了《2021年反洗钱和打击恐怖主义融资（AML/CFT）领域风险评估》，对2017年版本的报告进行了更新。该报告概述了那些可能增加某个领域的洗钱、恐怖主义融资风险的因素，旨在提高公司对其领域

2021-12-13 09:49:46
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涉嫌诈骗！Leadway Investment Group遭新西兰FMA警告

新西兰金融市场管理局（FMA）近日在其网站发布了针对LeadwayInvestmentGroup的警告。根据官方公告，LeadwayInvestmentGroup的详细信息如下：实体名称和相关名称：LeadwayInvestmentGroup；LeadwayInvestmentGroup；Bitc

2021-12-10 09:35:16
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新西兰FMA宣布恢复AxiCorp的衍生品发行人牌照

新西兰金融市场管理局（FMA）今日宣布，其已于2021年12月2日起恢复AxiCorpFinancialServicesPtyLimited（交易名称为AxiTrader，以下简称AxiCorp）的衍生品发行人牌照。2019年6月，FMA以严重违反《2013年金融市场行为法》规定

2021-12-09 10:57:50
Fazzaco

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