FCA要求加密货币公司提交金融犯罪报告
2021-04-01 17:14:17 来源：Fazzaco 作者：
英国金融市场行为监管局(FCA)发布一份政策声明，将加密货币公司纳入一系列有义务向FCA提交年度金融犯罪报告(REP-CRIM)的金融服务公司清单中。
FCA在声明中表示，需要提交年度金融犯罪报告的公司数量将从大约2500家增加到大约7000家。FCA将根据其对潜在洗钱风险的理解，评估哪些公司适用这一扩展。
公司提交年度金融犯罪报告有助于FCA收集信息，监测金融犯罪趋势。自2016年以来，它只适用于规模较大的公司。
FCA还表示：“年度金融犯罪报告为我们提供了一系列指标信息，这些指标反映了公司在受监管活动基础上的潜在洗钱风险，并帮助我们对公司进行监督。在我们的2020/21年商业计划中，我们表示考虑将年度金融犯罪报告义务扩大到更多公司。”