泰国警方指控女明星卷入外汇庞氏骗局
2021-03-05 18:32:35 来源：汇讯网 作者：
泰国特别调查部（DSI）指控著名女演员Sawika Pinky Chaidet、她的母亲Sarinya和弟弟Sarayut参与外汇庞氏骗局Forex-3D，该骗局诈骗了大约20亿泰铢（超过6600万美元）。
据当地新闻报道，周三，泰国执法部门传唤了Pinky和她的两名家人，听取对她的指控。他们被指责串通诈骗他人，并通过电脑系统传播虚假信息。
尽管三人承认了所有指控，但他们否认有任何不当行为。
Forex-3D是一个遍及泰国的大型庞氏骗局，也是泰国第一个如此规模的外汇骗局。该公司通过其网络域名和多个Facebook页面运营，向投资者提供60%至80%的外汇投资收益和100%的资本保护基金。
根据官方记录，该骗局欺骗了大约9692名投资者。
2019年11月，在Forex-3D未能提供承诺的回报后，第一批受害者寻求帮助，泰国当局对如此大规模的欺诈感到震惊。
这名女演员的指控是在警方于今年1月逮捕了庞氏骗局的主谋Apiruk Kothi之后提出的，Kothi在逃亡一年多后秘密返回泰国。由于调查仍在进行，当局尚未对他提出任何正式指控。
DSI现在正在寻找Kothi实施诈骗计划的同伙。报道称，泰国执法部门确认了另一名涉案人员，他将很快被传唤接受讯问。
调查还在进行中，有关部门正在从对Forex-3D的几次突击搜查中获得的收益中赔偿受害者。到目前为止，DSI已经核实了超过8400起Forex-3D受害者的索赔。