CFTC指控这个交易员犯有外汇和大宗商品欺诈罪
2018-12-18 18:48:57 来源：酷外汇 作者：
昨日，美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布，针对Dro Kholamian及其公司Blue Star Trading正在进行的外汇和商品欺诈行为，提起民事诉讼。
2018年11月30日，一名美国伊利诺斯州法官已下达一项法令，要求冻结Kholamian和Blue Star Trading的资产，并防止他们销毁自己的账簿和记录。
起诉书称，从2013年1月左右到现在，Kholamian和Blue Star Trading以欺诈手段招揽客户进行场外外汇和大宗商品期货交易。然而，Kholamian和他的公司并没有交易所有客户的资金，而是从至少三名投资者那里挪用了约77.5万美元。
Kholamian向投资者承诺，一笔2.5万美元的年投资回报在10%至20%之间。他向客户承诺，他们可以随时提取资金，且无惩罚。
投资者是通过其亚美尼亚当地社区认识Kholamian。他可能从30多位客户那里获得了190万美元。
尽管Kholamian保证投资“运营良好”，但实际上他挪用这些资金支付个人支出，如他的医疗费用、业务费用、现金取款以及支付其他客户的投资回报，这些都是庞氏骗局的特点。
尽管他已做出上述承诺，但当客户要求撤回资金时，他却对这些要求置之不理。此外，他对交易条件撒谎。当客户坚持撤回资金时，他签发了两张价值2.5万美元的支票，据称他很清楚自己没有足够资金结清这些支票。
CFTC正寻求“对欺诈客户进行全面赔偿”。这包括非法所得的返还、民事罚款、永久注册和交易禁令。此外，CFTC希望对Kholamian实施永久性禁令，以防止他进一步违反美国《商品交易法》和CFTC规定。
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