三家公司涉嫌欺诈，其中一家从事外汇交易

新西兰金融市场管理局(FMA)继续履行保护本国居民免受金融欺诈的职责，在本周三将三个疑似欺诈公司添加到警告名单中。

 

此次涉嫌欺诈行为的三家公司分别为：WiseBanc（外汇经纪商）、Bitcoin Revolution Limited（加密货币公司）和OneLife Network Limited及其相关实体OneCoin Limited（加密货币公司）。

 

1. WiseBanc

 

 

WiseBanc通过其网站 https://wisebanc.com 运营，是一家总部位于保加利亚索非亚的在线外汇经纪商，但声称在马绍尔群岛注册。经纪商在其网站上声称：“我们已帮助20多万的投资者赚钱，我们希望也助您一臂之力。作为在线外汇经纪商，我们的目标是帮助您成为成功的交易者，改变您的生活。”

 

但FMA警告，该经纪商未在金融服务提供商登记处登记，因此无权向新西兰居民提供外汇交易等金融服务。

 

FMA不是第一家向该公司发出警告的金融监管机构。爱尔兰中央银行也将该公司和Orion Service EOOD（WiseBanc的支付代理商）列入黑名单。

 

2. Bitcoin Revolution Limited

 

 

Bitcoin Revolution Limited是一家加密货币交易提供商，在其网站上宣称高额盈利，例如“每小时赚取1000美元甚至更多，行动吧！”。FMA认为这种宣传不真实。

 

此外，该公司还在其社交媒体上发布新西兰财政部、该国现任总理Jacinda Ardern和其他知名人士都在投资比特币。金融监管机构澄清这一点完全是错误的，因此监管机构认为该公司可能涉嫌欺诈。

 

3. OneLife Network Limited及其附属公司OneCoin

 

 

根据网站介绍，OneCoin是一家加密货币交易所，OneLife是一家网络营销公司。

 

FMA警告称，“我们建议在投资OneLife或OneCoin之前要格外谨慎，因为它们具有骗局的特征，包括扣留客户资金和承诺不切实际的回报。”

 

此外，这些公司似乎在他们提供投资服务的国家举办促销活动和研讨会，这一行为违反了新西兰法律，因为这两个实体均未被授权开展此类活动。