离岸外汇经纪商Tallinex及一家相关IB遭CFTC起诉

2017-06-03 01:22:56    来源：FX168    作者：

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据法律网站Law360于本周四(6月1日)报道，美国商品期货交易委员会(CFTC)因非法接纳美国客户而对离岸零售外汇经纪商Tallinex提起诉讼。同时被提及的还有Tallinex在美国的介绍经济商(IB) General Trader Fulfillment LLC。

CFTC称，Tallinex从美国客户处获取至少150万美元的资金。该违法行为发生在2012年9月至2016年9月之间。

Tallinex总部设于在爱沙尼亚，但其网站介绍称其基于圣文森特和格林纳丁斯离岸管辖区。

Tallinex从未就任何业务在CFTC处进行注册，但却向美国客户诈称自己在美国为合法经营，并从未向客户说明其并未在美国监管部门处进行注册。

虽然在9月份已经在其网站上添加脚注声明不接受美国客户，CFTC表示Tallinex仍涉嫌索取和接受美国客户的资金。

该案件为CFTC v. Tallinex et al.，案件编号2:17-cv-00483，受理法院为美国犹他州地区法院。