菲律宾外汇经纪商被突然关闭帐户，法院仅给20天临时限制令
2016-05-23 18:00:34 来源：汇商 作者：
菲律宾最大银行及金融机构－菲律宾首都银行（Metrobank）近日与国内几家大型外汇经纪商陷入争执。据当地媒体Inquiere消息，Metrobank在5月初在没有任何预告的情况下，关闭了两家外汇经纪商MG Forex Corp.和GAP Forex corp.的银行账户，理由是其账户反洗钱流程违规问题。
MG Forex Corp.和GAP Forex corp.是菲律宾外汇交易商、货币兑换商及汇款机构协会（PAFEDMCRAI）的成员。随后，两家公司协同其它成员一起向法院提出仲裁。就在上周，马卡蒂地区法院判决，两家外汇经纪商获得20天临时限制令，延缓了Metrobank关闭两家公司银行账户的动作。
MG Forex Corp.是菲律宾最大的非银行外汇公司之一，其1/5的外汇交易活动来自汇款客户，日均交易量达2500万比索，这些交易都是通过其在Metrobank的帐户完成。而GAP Forex corp.年初开始与Metrobank进行交易，日均交易量在5000万比索到1亿比索之间。
MG Forex Corp.及GAP Forex corp.表示，去年4月份曾按照Metrobank要求，提交了更加严格的帐户审核流程，以防止洗钱及恐怖主义融资等非法帐户活动。两家公司表示，Metrobank并未就关闭帐户一事给出充分理由，而仅模糊表示“银行正在加强尽职调查”。
据汇商了解，马卡蒂地区法院并非完全支持MG Forex Corp.及GAP Forex corp.的申诉，而是考虑到“突然关闭两家公司帐户可能对其今后的业务运营造成较大问题”，因此才给予20天的临时限制令。
有知情人士称，两家外汇公司突然被关停帐户，实则牵扯到前段时间闹的满城风雨的孟加拉中央银行失窃8100万美元一案，其中，菲律宾汇款服务机构Philrem Service Corp.曾牵涉其中。具体事宜仍在调查当中。
汇商曾撰文写到，在2008年金融危机后，整个东南亚地区经济发展与金融市场充满活力。外汇保证金市场更是发展迅速，理财需求出现井喷现象，本土与国外经纪商犹如“雨后春笋”般出现。然而，东南亚国家在针对外汇保证金的态度表现的相当奇怪。比如，印度尼西亚除了公开反对外汇经纪商的存在，还采取了一些极端的行为，比如将外汇经纪商列入政府黑名单，屏蔽所有外汇公司网站，这导致很多经纪商撤离这块“是非之地”。越南还给外汇保证金交易贴上“非法”标签。