Fortress Prime股东暗藏玄机，福汇无奈放弃680万美元资金
2016-03-24 21:15:39 来源： 作者：汇商
汇商日前报道迪拜外汇经纪商FortressPrime遭技术提供商PrimeXM终止合作。结合FortressPrime始终无法兑现返还客户资金的情况来看，该经纪商确实已经处于非常糟糕的财务状况了，甚至已经有机构客户确认无法拿回资金。据Finance Magnates消息，大型外汇经纪商福汇（FXCM）也是FortressPrime的客户之一，而知情人士称，福汇已经决定放弃投入的680万美元资金了。
近期福汇公布的2015年第4季度以及今年2月份的财务报表中已经有迹象，但是福汇并未具体提到该经纪商的名称。
知情人士表示，FortressPrime为业内多家经纪商清算外汇及差价合约（CFD）交易。除福汇外，还有两家由英国金融市场行为监管局（FCA）监管的公司也在近日提交文档，报告了可能因Fortress Prime引起的资金亏损。
Fortress Prime成立于2014年10月。随后11月份的官方文档显示，公司主要有4位股东，其中常出现在公众视野的股东Sheikh Mohammed Bin Sultan Bin Hamdan Alnehayan是阿联酋皇室成员，也被看做是Fortress Prime市场营销的卖点。
Fortress Prime主要股东及持股状况，来源：Finance Magnates
知情人士表示，FortressPrime有数个经纪商客户在接触过持股75%的Hamed Ahmed Mokhtar Hamed Mohamed之后发现，他非常像美国联邦调查局（FBI）正通缉的诈骗犯Hamed Ahmed Elbarki。埃及政府曾比对两者的身份信息后发现，两人的出生日期及地址都是一样的。
Elbarki曾涉嫌参与一起诈骗性质的抵押贷款项目，投资者被骗200万美元。FBI表示Elbarki可能在埃及开罗及迪拜一带活动。此外，Elbarki也被国际刑警组织（Interpol）通缉。Elbarki在2000年在牢狱期间曾勾结其他狱友买通警察，继续实施诈骗活动。
据悉，Fortress Prime从未受到迪拜监管机构的监管，因此，其此前宣称的监管皆为虚假信息。该公司曾获得迪拜经济发展部颁发的允许进行商业活动的牌照，然而，这个商业活动牌照并不能允许该公司提供金融服务。这个牌照早已在2015年10月份到期。
Fortress Prime的客户大多来自迪拜地区，其他客户来自全球不同的地区。这些客户联合起来，目前正在计划对该公司提出起诉。