新西兰外汇经纪商Arena Capital涉嫌庞氏骗局，欠款700万美元

据新西兰先驱报消息，新西兰一位高级法院法官宣布，一家外汇经纪商Arena Capital涉嫌运营庞氏骗局。

 

Arena Capital以BlackfortFX品牌进行运营。2015年5月，在被新西兰金融市场监管局（FMA）冻结资产后，Arena Capital进入破产流程，8月进入清算流程。目前，Arena Capital正在接受FMA及严重欺诈办公室（Serious Fraud Office）的调查。

 

来自破产清算公司KordaMentha的清算人去年8月表示，Arena Capital将自身包装为外汇交易商，并宣称有1110个客户。然而，目前并未有证据表明该公司曾进行过外汇市场交易，也没有为自身或者客户带来任何盈利。

 

据汇商了解，截止去年8月份，Arena Capital共计收到客户700万美元资金，然而，该公司账户上只有728,000万美元。高级法院法官Cameron Mander表示：“客户以为的盈利都是虚构的。该公司为证明积极的运营结果而向客户返还的盈利，都是利用其他客户的存款支付的。Arena Capital本质上运营的是简单的庞氏骗局。”

 

在FMA冻结了Arena Capital资产后，有17位客户曾入金共249,000美元。法官Cameron Mander表示，FMA下达了资产冻结令后的客户资产更加容易被追踪，这17位客户将优先获得资金返还。

 

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