数个外汇克隆公司遭曝光， USGForex套牌澳洲公司
2015-12-23 21:15:58 来源：汇商 作者：
时近年底，监管机构加强了对不法外汇经纪商的稽查与警告。近期澳大利亚证券与交易委员会等多个监管机构均对克隆等套牌公司发出严厉警告。在监管逐日收紧的环境下，越来越多的克隆公司遭遇曝光。
近年来，汇商（FOEXPRESS）发现，中国已然成为克隆或套牌公司重灾之地。这些公司往往利用澳大利亚或英国等监管严苛国家的金融公司牌照，在中国克隆其网站、LOGO及监管牌照等具有商业宣传性的内容，以此在中国内地骗取投资者的信任，进而招揽客户。
这些套牌公司恰恰利用了投资者天然的安全意识及被套牌公司的严苛监管，在大肆宣传之上，促使投资者信任并投入资金。上述不法行为，除了有投资者举报或出事曝光外，往往很难让澳洲或英国等监管机构发现。对于中国内地投资者而言，真正潜在的危险是，这些克隆或套牌公司往往赚一票就消失了，时常让投资者诉求无门。
澳大利亚证券投资委员会（ASIC）
ASIC于12月22日对一个中文克隆网站www.usgforex.com发出警告。这个克隆网站虚假声称其服务受到ASIC监管，并声称是ASIC监管经纪商Union Standard International Group Pty Ltd（Union Standard）的关联公司。
Union Standard已经确认与这个克隆网站没有任何关系。Union Standard的正规网址为www.usgfx.com。目前中文克隆网站已经无法打开。
英国金融市场行为监管局（FCA）
FCA日前对两家克隆公司发出警告，这两家不法公司克隆的是同一家公司，即FCA监管的正规公司Atom8 Financial Services LLP（www.atom8.com）。
两家克隆公司分别为Otam8（www.fxatom8.com）及Atom8 Asia（www.atom8asia.com）。正规监管公司Atom8 Financial已经证实和这两家公司没有任何关联。
香港证监会（SFC）
SFC近日也调查到一家克隆公司Hong Kong Goldman Sachs Financial Investment Ltd，这家公司涉嫌克隆国际金融服务巨头高盛集团（Goldman Sachs Group Inc）。
SFC列出克隆公司Hong Kong Goldman Sachs Financial Investment的信息如下：
日本金融厅 (FSA)
FSA最新更新了非法投资公司的警告名单。最新上榜的公司为 Shiny Maple Limited，其二元期权品牌通过网站http://www.optionmart.net提供投资服务。
该公司提供的地址在塞舌尔，但网站却有日文版本，此举被视为该公司在招揽日本客户。按照日本法律要求，针对日本客户的公司需要在本土监管机构注册。而OptionMart并没有进行注册，因此被监管机构警告。
法国金融市场管理局（AMF）
AMF近期也更新了外汇监管“黑名单”，上榜公司皆为未经授权就擅自招揽法国投资者的公司。其中部分公司甚至已经受到其它监管机构的警告。目前AMF外汇“黑名单”上共包括79家外汇公司。
AMF表示仍将有公司陆续上榜黑名单，因此建议投资者在选择投资公司之前，最好在https://www.regafi.fr网站上确定该公司是否持有必要的监管牌照。