美国Black Diamond庞氏骗局涉事人被罚7600万美元
2015-08-03 18:10:12 来源： 作者：
美国商品期货交易委员会（CFTC）日前宣布，因涉及“庞氏骗局”，美国北卡罗莱纳州地方法院对Keith F. Simmons和Deanna Salazar及他们的公司进行共7600万美元的罚款。
从2007年到2009年间，来自北卡罗莱纳的Simmons和来自加利福尼亚的Salazar涉嫌非法从240个投资者那里骗取约3500万美元，他们宣称这部分资金将在名为Black Diamond的平台上进行场外外汇交易。
而实际上，Black Diamond平台根本就是虚构出来的，这些资金没有进行过任何外汇交易。不仅如此，Simmons和Salazar还曾向客户返还数百万美元的所谓盈利资金，这已经构成典型的“庞氏骗局”行为。
法院宣布，Simmons被判处40年监禁，并责令刑事赔偿共3500万美元；Salazar被判处4年半监禁，并责令刑事赔偿共500万美元。两人目前均已在服刑期。
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外汇骗局