CySEC为Mill Trade颁发牌照 Mill Trade是FOREX MMCIS吗?

我们曾报道，FOREX MMCIS取消客户出金，使众多客户不知所措，经历了一系列的事件后，该公司停止运营。但是是真的停止了吗？

 

昨天，Glistentree控股有限公司获得了塞浦路斯投资公司牌照。如果查看细节就可以发展，其网站上该公司的交易名称为Mill Trade，而前一段时间有一家麻烦缠身的外汇经纪商也用的是这个名称，该经纪商停止了俄罗斯和独联体国家大量客户的出金程序，它就是FOREX MMCIS。

 

2014年11月3日，塞浦路斯证券和交易委员会正式向Glistentree颁发塞浦路斯投资公司牌照，该公司据此可以在塞浦路斯乃至整个欧洲实施金融工具市场法规的国家提供投资服务。最大的问题是，是什么使信誉良好的塞浦路斯为一个技术上破产的经纪商颁发许可？让我们看看可能的原因：

 

1、Mill Trade可能不是FOREX MMCIS。

 

该塞浦路斯公司网站（Glistentree.com）显示，公司标识与 FOREX MMCIS的不同。另外，Glistentree的业务文件并不涉及在线交易：事实上，提供的服务描述根本就未提及“外汇”。

 

然而，这种情况不太可能，麻烦缠身的FOREX MMCIS和刚刚获得塞浦路斯牌照的Glistentree拥有相同的马绍尔群岛公司牌照。然而，这还没有完全确定，很可能是一家公司克隆另一家公司。

 

2、Mill Trade和FOREX MMCIS可能是同一家公司，但塞浦路斯证券交易委员会不知道FOREX MMCIS的问题。

 

获得牌照实现进展的管理流程需要一段时间，Mill Trade及其所有者——不幸的FOREX MMCIS的问题不久前才变得明显。该塞浦路斯监管机构无法再这么短的时间内做出反应。特别是鉴于这是一个监管问题，因此一个月的时间只能发布一个临时通知。

 

另一个需要考虑的问题是，塞浦路斯证券交易委员会无法获取审核所必须的数据。Mill Trade和Forex MMCIS在俄罗斯和独联体非常活跃，但是当地没有外汇法律，也没有监管机构为塞浦路斯监管当局提供必要的数据。还有针对俄罗斯官员和商业人员处罚的问题，塞浦路斯是最先在欧洲实施这些措施的国家。马绍尔群岛的许可几乎无法提供该经纪商的任何详情。

 

3、塞浦路斯证券交易委员会可能不会激活牌照。

 

对于获得了塞浦路斯投资公司牌照，但委员会认为其不具备资格的，委员会保留了进行重新评估的权力，因此该牌照可能完全没有激活。审核塞浦路斯投资公司并激活牌照需要一个流程，期间，塞浦路斯证券交易委员会对公司的合规问题进行审核，包括其要求的资本、地址、员工等问题。如果Mill Trade不符合规定，塞浦路斯证券交易委员会将不会允许其在欧洲提供服务。

 

最重要的一个问题是，为什么问题缠身的Mill Trade在塞浦路斯牌照问题上保持沉默。Forex MMCIS和Mill Trade网站对此没有发布任何消息，交易者在提交退款申请方面也未发表任何评论。FOREX MMCIS自俄罗斯拥有5万名客户，所有客户都无法取回资金，该经纪商称原因是其合作伙伴，特别是 DengiOnline的问题引发了财务危机。

 

此次的情况凸显了全球外汇监管机构间对话及有效沟通的必要性，这一问题应该列入20国集团法律制定者和高级政府官员的议事日程。