客户资金在外汇庞氏骗局中消失：Secure Investment

Secure Investment是一个推广高风险外汇交易计划的网站，该网站只运行了一年就受到众多投资者的质疑，他们抱着真诚的交易态度却损失了大量资金，这些投资者开始考虑该网站的有效性，甚至是其运营的目的。

 

 

彭博社今天报道，伯明翰的英国家庭医生Rajibuddin Mandal几年前开始进行外汇交易，但是却损失了2000美元，这足以使其认为自己没有投资能力在外汇市场中参与竞争，并认为外汇交易对于资金不多的没有经验的投资者来说太过复杂和危险，因此开始寻求专业人士的帮助。

 

在这种情况下，他来到了Secure Investment网站，该网站非常公开的表示“90%的外汇交易者以失败告终”。Secure Investment宣称其提供更安全的服务，并为投资者制定交易决策，保证他们的本金。Mandal先生认为，如果他继续这么做，即使不赚钱，最坏的情况也只是不赔不赚，这将是Bloomberg Markets下个月报道的主题。

 

Secure Investment大胆宣称，其日交易量超过48亿美元，在140个国家拥有10万多个客户。尽管没有提供任何历史业绩信息，但该公司却称其发布了每天交易情况，因此很明显的显示了谁是赢家以及谁是输家。该网站称，过去5年，投资者交易日日均盈利1%。

 

然而，该网站的不法行为不仅针对英国客户。彭博社报告称，在大西洋的另一边，另一个医学专业人士，佛罗里达的Jaren Mark说，他在决定投资前对Secure Investment网站进行了9个月的监测。与众多庞氏骗局和高收益投资计划一样，Secure Investment网站充斥着兜售梦想的视频，展示所谓的感到满意的顾客增加投资，准备退休，过奢华、没有压力的生活。

 

该网站还声称，承诺年化回报额将达到250%，以股利在投资计算，这比标准普尔500指数过去50年的平均值高25倍。

 

去年5月和6月，Mandal先生及其妻子Wasima（也是一个医生）分别在该网站投资了3万美元，Secure要求客户使用美元。Mandals通过银行用英镑兑换了6万美元。按照Secure的指示，他们将钱汇到澳大利亚和塞浦路斯银行开立账户。

 

他们定期登陆该公司的网站，查看Secure美元兑欧元交易。Secure Investment网站显示他们的账户总价值达到24.5万美元，仅在10个月中就达到了本金的4倍。问题是，这是真的吗？

 

Mandal先生说，3月份，他决定提取一些资金。Secure Investments邮件告知他必须等等，并援引了美国外国账户税收遵从法案，这是适用于使用外汇账户的美国公民的一项财政部规定，其实与Mandal无关，因为他们英国人。3月5日，网站告知他出金还要等待几天。

 

网站回复：“感谢您的耐心”。Mandal称其并未怀疑。4月30日，他收到了另一封电邮，称“我们的技术部门目前正在进行系统升级，公司对暂时给您带来的不便表示由衷歉意。”

 

此后，网站突然下线，再也未恢复，Mandals的投资也一样，据他所知，全部6万美元永远的消失了。